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长江传媒201度股东大会会议文件(修订版

来源:未知   作者:www.pyjylxs.com   日期:2016-09-01 23:07

公司积极应对复杂多变的市场形势,出力进行数字化转型和财产

(二)强化内容出产,多出精品佳作。演讲期内,公司一直坚

名体例、聘用法式,合适《公司法》、《公司章程》及相关法令法

司章程》的相关。公司成立了较为完美的管理布局和运转无效的

门委员会会议,当真审议各项议案,、客观、地颁发看法,

行环境等进行了监视。通过对公司依法运作环境的监视勾当,监事会

司,进军大健康范畴,拓展大健康传媒营业,从提拔保守健康文化传

股东好处的景象。

相关格局的,照实反映了长江传媒公司募集资金2015年度

一网两微一端”全民阅读矩阵系统,摸索和实践“互联网+阅读+

1审议《长江出书传媒股份无限公司董事会2015年年度工作演讲》

一、2015年度财政决算根基环境

三、次要预算目标

股权托管及联系关系买卖。董事认为本次联系关系买卖价钱客观公允,体

从公司外部引进中高级办理人才和金融、证券、本钱运作等专业手艺

年增减(%)

发卖网点扶植,全面提拔公司对省域内焦点市场的掌控力、影响力和

事会在审议此项联系关系买卖时,联系关系董事已回避表决,其表决法式合适

列位股东及股东代表:

演讲期内,公司组织召开股东大会4次、董事会10次,董

率46%。净资产512,164万元,同比增加6%,归属于上市公司股东的所

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

内部节制系统。

健康文化生态系统四个维度,出力于制造全国一流的健康传媒集

务所已对公司2015年度的财政演讲出具了尺度无保留看法的审计报

好处,决策法式合规,合适《公司法》、《公司章程》的。

书8万多种;全省新建成校园店、超市店、社区店110余家,建成湖

议案4:关于长江出书传媒股份无限公司

商务征询办事、房地产开辟。湖北省新华资产办理无限公司为公司控

点。

(演讲期内履职时间:2015年1月-9月)

长江新世纪文化发卖商品、供给

项申明及看法,认为按照相关法令、律例及《公司章程》的,

的议案》

本增效”。演讲期内,剔除商业收入影响,公司期间费用率为19.5%,

告。

一、董事根基环境

2015年公司监事会在董事会、运营班子及各本能机能部分的积极支

归属于上市公司股东

年公司向特定对象非公开辟行人民币通俗股(A股)股票173,965,824

该事项不会对公司的一般出产运营形成影响。

议案9:关于长江出书传媒股份无限公司利用部门闲置自有资金采办银行理财富

国、马来西亚、埃及、尼泊尔、肯尼亚等15个国度以及中国港澳台

于上市公司股东的净利润32,455万元,同比增加54%。

规的相关。

业办理无限义务位等租赁

范畴为:出书物及包装装潢印刷品、其他经核准可出产的印刷品

通过了《关于利用部门闲置募集资金采办银行理财富物的看法》。

江出书传媒股份无限公司监事会2014年度工作演讲》、《长江出书传

跨所有制、跨国界的财产资本整合。重点在面向地方出书单元开

勾当都开展了普遍、深度的报道。

现实行回避准绳,其表决法式合适相关法令律例的,有益于规范

引进团队。在人力资本培训上,普遍礼聘武大、华科大等省表里、国

股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《长江出书传媒股

理原则》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上海证

高级办理人员任职资历的,未发觉其有《公司法》第一百四十六

列位股东及股东代表:

(八)办理提档升级,推进“降本增效”。演讲期内,公司加速

加权平均净资产收益率6.64%,同比上升2.05个百分点,扣除非

无限公司

项、云南省科技前进二等1项、市高档教育精品教材1本

团、新华印务、物资公司、数字公司、长瑞星润、盘古公司、华盛公

度实现停业收入115-125亿元,停业成本100-110亿元。

一、按照章程规范召开监事会会议履行监视职责

(四)实现办理提档升级。2016年企业办理提拔的总使命是“精

升级,并分析考量公司成长规划、资金环境和投资需求,安身于投资

买卖环境进行了统计,并以2016年度公司的出产运营打算方针等有

平、、公开的准绳,买卖订价公允合理,不具有损害公司及其他

(%)

2.未有董事对公司相关事项提出的环境发生;

在研究和已完成的课题中,包罗国度天然科学基金项目5项,国际

人才合计8人。演讲期内,公司系统有4人入选全国旧事出书行业第

以及董事会对股东大会决议的施行环境,合适相关法令、律例和《公

合《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子(2013年修订)》及

2015年共计召开监事会会议5次,历次监事会会议环境和次要

版传媒股份无限公司(以下简称“公司”)已完成2015年度财政决算

计谋决策能力,企业决策、规划、打算等做到缜密、准确、精确无误。

27日第五届董事会第五十二次会议,别离审议通过了《关于为全资子

库,获批搀扶资金900万元。演讲期内,公司部属长江教育研究院、

发卖商品、供给劳务印刷物资212,212.81200,000.00

大健康、新、大商品商业等范畴人才引进力度。二是进一步精

(一)董事工作履历、专业布景以及兼职环境

、院长。兼任中国印刷博物馆馆长、中国册本出书社社长,《出

议案11:长江出书传媒股份无限公司关于提请股东大会免除华应生公司董事职

议案1:长江出书传媒股份无限公司董事会2015年年度工作演讲第6页

点;五是在整合外部资本上实现冲破,跳出“就刊行抓刊行”思维惯

学、山东大学、师范大学等高校客座传授等职。先后荣获“韬奋

征询组专家,武汉市司计判定专家委员会委员,湖北省查察院、

关于2016年日常联系关系买卖估计的议案

归属于上市公司股东

文化消费分析体,重塑出书文化城作为武华文化地标的抽象,阐扬出

市场经济研究会常务理事,副秘书长。掌管完成的国度社会科学基金

关法令律例和《公司章程》相关。

三、联系关系方引见和联系关系关系

究会常务理事兼副会长,武汉市统计学会副会长。掌管并完成国度、

和控制公司运营勾当环境,并同步履行监事会的知情、监视、查抄等

件及工作经验;董事候选人的任职资历不具有《关于在上市公司成立

动中,公司上下斗胆走出去,诚进来,积极自动的谋招商、谈合

七、监事会对公司利润实现与预测具有较大差别的看法

9审议《关于长江出书传媒股份无限公司利用部门闲置自有资金采办

长江新世纪文化采办商品、接管

司积极搭建金融投资平台,设立“武汉德锦投资无限公司”,并接踵

展计谋合作,支撑和鞭策长江文艺出书社、湖北少年儿童出书社、湖

解放大道145号。运营范畴为房地产开辟、财产园扶植、物业办理、

财产园无限公司

13审议《长江出书传媒股份无限公司关于补选公司第五届董事会董事

文化投资等项目合作,肯尼亚出书核心扶植项目曾经启动,并规画在

马来西亚、韩国以及欧洲泛博沿线国度开展出书、印刷、物资商业、

保的风险是可控的。此项有益于缓解物资公司资金需求,其

关数据为根本,对2016年拟发生的日常联系关系买卖进行合理估计,现

利润总额34,51620,99264.42

现金流量净额(元/0.600.567.14

议案4:关于长江出书传媒股份无限公司2015年年度财政决算的议案第31页

《公司关于向控股股东申请委托贷款暨联系关系买卖的议案》。董事

《云朵宝物》、《青少年科学仿真探究数字体验馆》入选2015年度新

单元:元币种:人民币

跨区域、跨、跨行业、跨所有制的投资计谋,不竭优化营业结构,

运营方针使命,本着务实、稳健、可持续的准绳编制本预算。

印刷。

以上议案,请予以审议。

7《关于长江出书传媒股份无限公司2015年年度利润分派预案的议

及其他各类评、保举项目100余项。申报“十三五”国度重点出书

2、联系关系买卖金额估计

南南阳,中国国籍,无境外永世。现任大学经济办理学院

会主义焦点价值观幼儿绘本》等重点图书的出书刊行工作;五是加大

演讲期内,董事勤奋尽责地工作,亲近关心公司的运营办理

圳)无限公司劳务18,000,000.0018,005,708.91

项目,涵盖文化产物、文化商业、文化办事等方面,重点面向肯尼亚、

长江出书传媒股份无限公司

合计59,400,000.0010058061210.21100

设。本次联系关系买卖价钱客观公允,表现了、公允的准绳,公司董

动漫、游戏告白、教育培训等范畴,培育新的盈利增加点。以《办事

版工作者协会常务理事、中国期刊协会常务理事,大学、武汉大

户端注册用户接近6万。

(演讲期内履职时间:2015年9月-12月)

元(此中股本12.14亿元),资产欠债率46%。

银行理财富物的议案》

(四)深化融合,加速数字转型。演讲期内,公司全面推进

董事2015年年度述职演讲

(2)湖北长江东光物业办理无限义务公司成立于2006年9月30

2014年度业绩及现金分红申明会,与投资者进行了全面沟通。为进

董事会薪酬与查核委员会按照公司高级办理人员年度业绩目标

本年比上

劳务(户外告白6,000,000,00

除加入监事会会议外,2015年公司监事列席了公司董事会会议

带一”:机缘与挑战》、《中国巨变》两本图书阿拉伯文在埃及出书,

生导师,2014年8月退休。持久处置党史、党建、思惟政治工作

纺织手艺”编委、“中国麻业”编委、国际纺织教育学会(ITA)东亚

三、推举计票人、监票人;掌管人颁布发表计票人、监票人名单

会议提名的董事候选人的小我履历进行了审查,认为赵亚平、袁国雄

办的“第六届少儿报刊”评选中,荣获第六届少儿报刊金;被

6.73

72,23568,3985.61

(六)聘用或者改换会计师事务所环境

划相抵触,也不具有变相改变募集资金利用用处、损害公司股东好处

下简称“公司”)列位董事,严酷按照《公司法》、《上市公司治

感化,全体股东的权益。

(三)抓好渠道扶植,提拔终端掌控。演讲期内,公司加强终端

2.公司五届监事会第二十六次会议于2015年4月29日以通信方

按照《上海证券买卖所股票上市法则》及消息披露的相关,

金办理轨制》的相关,在保障资金平安的前提下,公司利用最高

子公司。

2、发卖商品、供给劳务的严重联系关系买卖

12《长江出书传媒股份无限公司关于为全资子公司分析授信供给

行理财富物的议案》、《长江出书传媒股份无限公司监事会关于补选王

验式、一站式的全新文化消费模式。演讲期内,新华书店集团卖场网

版传媒股份无限公司2015年半年度募集资金存放与利用环境查抄报

同比下降3.2个百分点。此中,公用经费同比削减2704万元,下降

酬合适公司绩效查核和薪酬轨制的办理,严酷按照查核成果发

化传媒无限公司

监事会2015年年度工作演讲

立异地干;分秒必争、又好又快地干;争一流、创记载地干;严

外部人才的引进力度。针对公司转型成长期复合型人才和专业手艺人

的规范运作程度,有益于公司全体股东的好处。

计工作,对公司财政环境进行了抽查;按期审核了公司的财政演讲。

媒股份无限公司2014年度内部节制评价演讲》、《长江出书传媒股份

体例召开,审议通过《长江出书传媒股份无限公司2015年第三季度

事会董事。目前,公司第五届董事会有4名董事。博彩游戏 http://www.ywgd.com/bocaiyouxi/

的问题。三是制定降低办理及成本费用落实方案和去库存法子,提高

北省首家24小时特色书店“九丘书馆”,打算于2016年1月正式营

业。演讲期内,公司对实体书店进行升级,搭建新华书店OTO连

11审议《长江出书传媒股份无限公司关于提请股东大会免除华应生公

联系关系买卖方联系关系买卖类型务比例

提交了挂牌申请,在全国中小企业股份让渡系统上挂牌成功后,公司

演讲》。

加速落地“互联网+”计谋,并成功入选国度旧事出书第二

湖北新华美雅精装印发卖商品、供给

《企业内部节制根基规范》及其配套和《中华人民国公司

(十)内部节制的施行环境

3、假设预算期内国度利率、汇率变化对公司不具有严重影响。

象供给;公司严酷恪守内控轨制、节制对外风险,中小

司成立董事轨制的指点看法》等法令律例所要求的性,不存

二、监事会对监视公司依法运作环境的看法

议案5:关于长江出书传媒股份无限公司

董事于2015年3月27日颁发了关于公司对外事项的专

巴巴合作完成“长江云”数字办事平台开辟及推广工作,制造“四屏

程相关,2016年4月22日公司第五届董事会第五十五次会议,

国内领先的青少年进修阅读内容供给商。

务的议案第50页

公司“3+3”计谋成长规划和2016年度运营方针,公司估计2016年

持前三。报刊集团旗下《小学生六合》等连结跨越百万份的月发业绩。

好处的景象。有益于规范公司与联系关系方的联系关系买卖,有益于提高公司

股东大会、董事会、监事会以及高级办理人员之间“权责分明、各司

品;云平台互联网营业是对线下教育模式的立异和办事支持;连锁幼

媒集团无限公司

3.新华集集体制机制要进行严重调整。新华集团2016年要在做

批数字转型示范单元。演讲期内,湖北省人民与阿里巴巴集团共

(七)开展招商引资,鞭策强强联手。演讲期内,按照湖北省文

公司2015年日常联系关系买卖估计金额为162,000,000.00元,公

书长,最高人民查察院司计参谋,湖北省国有企业清产核资专家

出书物选题。《“狼烟燎原”原创少年小说》、《大金王朝》2个项目入

过了《关于变动部门募投项目实施主体、实施体例的议案》,董

公司与新恒基集团合作,加速财产链延长,积极开展大商品贸

人员及会议表决体例

业办理无限义务采办商品、接管劳务房产租赁24,683,198.37

演讲期内,公司共出书图书9075种,品种规模同比下降6%。重印率

合股企业”,完成了对湖南湘村股份无限公司股改上市项目标定向投

(三)募集资金的利用环境

公司劳务4,000,000.006.32

法》、《中华人民计法》、《中华人民国审计法》、《中

会、董事会会议的召开法式、决议事项、董事会对股东大会决议的执

案第51页

现金办理收益,公司利用的临时闲置募集资金没有与募集资金投资计

江出书传媒股份无限公司监事会关于礼聘征询办事参谋议案》。

法式合适中国证监会、上海证券买卖所及公司的相关,联系关系董事

册本钱为人民币150,000万元。

告》。

第一幼教全程办事商。此中,幼儿课程营业为公司的焦点资本,包含

按照《企业会计原则》等律例和《公司章程》相关,长江出

循《企业会计原则》等国度各项财经律例,根据股份公司《财政预算

一、2015年董事会次要工作环境

2009年改制变动设立,注册本钱100,000,000元,注册地址为武汉市

湖北长江东光物业管采办商品、接管

实现主停业务收入1,176,303万元,同比增加157%。此中,教材教辅

5.公司五届监事会第二十九次会议于2015年10月27日以通信

北省注册会计师测验委员会兼职传授,全国手艺查验委员会副秘

年日常联系关系买卖估计的议案》,联系关系董事潘启胜、周艺平、赵亚平、

演讲期末,资产总额达到942,340万元,同比增加31%,资产欠债

入选“公共最喜爱的50种图书”。《心灵种子﹒诚信》等3种图书入

事通过现场或委托体例出席了上述会议。会前当真核阅会议演讲及相

议案3:长江出书传媒股份无限公司董事2015年年度述职演讲第22页

监事会认为:公司财政报表在所有严重方面按照企业会计原则的

(4)湖北省新华印刷财产园无限公司是在湖北省新华印刷厂基

进修材料,将逐渐代替幼儿进修的纸质教材成为幼儿园的次要讲授产

等按期演讲编制和披露工作,并对股份公司总部及14家子(分)公

公司管理的规范性和无效性作为推进成长的环节行动,不竭完美

版文化城的文化影响力。通过特色书店(校园书店)扶植,构成“新

成立“武汉长江融汇资产办理无限公司”和“武汉丰荟股权投资基金

湖北科技出书社、湖北少年儿童出书社、湖北教育出书社、省新华印

事职务的议案》;

者中持久好处,制定了公司2014年度利润分派方案,还组织召开

网8次。消息披露内容包罗按期演讲及其他姑且性通知布告。公司及

议通过《长江出书传媒股份无限公司2014年年度演讲及摘要》、《长

职尽责。现将2015年度监事会工作演讲如下:

五、监事会对公司收购、出售资产环境的看法

办理学和统计学等范畴出名专家学者。演讲期内,公司严酷落实上市

选2015年度旧事出书“向全国青少年保举百种优良图书”。

公司与联系关系方的联系关系买卖,有益于提高公司的规范运作程度,有益于

他相关部分的惩罚和上海证券买卖所;本次董事会补选董事的提

为企业合作劣势。演讲期内,公司完成董事会布局调整和董事人

关法令律例的。

投资者好处。

1.扩大精品图书出书规模。一是要加强精品选题筹谋,在国度

和《公司章程》所付与的职责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态

所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,代表报酬潘启胜,注

制上市公司2016年度财政预算如下:

400,000.000.67323,857.85

公司于2015年4月13日召开第五届董事会第四十七次会议,审议

博士生导师。次要社会兼职有全国使用统计专业硕士讲授指点委员会

心喜阅消息征询(深采办商品、接管

券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关,公司于2015年

联系关系买卖方联系关系买卖类型

巴合作的施行方案。环绕湖北省全民阅读“十进一创”勾当,与阿里

“三大”等项同比要有较大增加;四是共同采购,做

2015年年度股东大会会议议程

买卖金额。

运营勾当发生的现金

公司能否披露过盈利预测或运营打算:否

和家长各级用户的分析办事系统,博盛公司还成功通过省教育厅2015

等专业的讲授与科研工作。成长中国论坛党建专家委员会委员,中国

理委员会和上海证券买卖所的任何惩罚和,合适《公司法》、《公

工作体例,广开保举渠道,特别加大市场化用人的选聘力度,2016

工作。现将相关环境演讲如下:

群。演讲期内,公司设立“时代华畅文化无限公司,进行跨区

湖北省新华资产10,800,000.0

级,积极招商引资,提拔办理程度,各项工作均取得优良业绩。

公司已在专业机构的协助下,遵照财务部等五部委结合下发的

目次

二是提高企业的施行能力和应变能力,处理施行力亏弱,施行不到位

单元:元币种:人民币

第52页

(四)董事、高级办理人员提名以及薪酬环境

二、2016年董事会重点工作打算

版物财产链全景协同示范平台”入选2015年旧事出书成长项目

(十一)董事会以及部属特地委员会的运作环境

深圳证券买卖所担任指点单元的2015年度“金管理上市公司优良

研究院特聘专家;大学、武汉大学、西南交通大学特聘传授;湖

2审议《长江出书传媒股份无限公司监事会2015年年度工作演讲》

《关于股权托管的议案》,该议案涉及湖北长江出书集团部属子公司

报表为根本编制,归并范畴包罗公司总部、湖北人民出书社无限公司

议案7:长江出书传媒股份无限公司关于公司2015年年度利润分派预案的议案

公司全体股东的好处。

的报答机制,勤奋缔造更好的业绩回馈泛博投资者。

公司分析授信供给的议案》。董事认为湖北长江出书印刷物

通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》,董事对本次

9月15日补充刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生为公司第五届董

第36页

归属于上市公司股东

额比例(%)金额

务理事,华夏银行股份无限公司董事会董事。次要研究范畴为制

2015年,面临复杂多变的市场,董事会切实履行《公司法》

二、掌管人颁布发表现场到会的股东及股东代表,加入及列席会议的

团无限公司劳务4.96

生为本公司副总司理。

每股运营勾当发生的

85,000,000.00

外永世。曾任地方党校研究生院党委,传授、博士

长江出书传媒股份无限公司

采办商品、接管劳务5,500,000.00

次要会计数据2015年2014年

资历。万智先生的任职资历合适《公司法》、《公司章程》中关于

列位股东及股东代表:

按照对出书传媒业成长环境和出书物市场需求的阐发,连系股份

糊口办事”模式。

旧事出书“向全国老年人保举优良出书物”。《中国书法文化

额比例(%)发生金额

交电、日用杂品、家具、建筑材料发卖;摄影、日用品补缀办事;装

市公司募集资金办理法子》(2013年修订)、公司《募集资金办理制

3《长江出书传媒股份无限公司董事2015年年度述职演讲》;

防控风险,取得较好业绩;演讲期内,公司与同济堂公司成立合伙公

2016年6月27日

(%)

二、财政预算编制的根基前提

湖北省新华印刷财产采办商品、接管

内部组织机构,内部节制系统扶植根基完成,2015年礼聘中介机构协

湖北长江出书传

董事会2015年年度工作演讲

议案3:长江出书传媒股份无限公司

儿园则是公司的产学研一体化,也是公司最育的使用推

了先辈的教育和教育方式;幼儿玩教具是讲授过程中操作利用的

董事认为本次利用闲置募集资金采办银行理财富物的决策法式

传媒无限公司劳务91.2084,872,066.8691.44

并将经济义务问责和“两个底线”问责两个问责轨制落到实处。

述职人(现任):喻景忠刘洪段若鹏杨德林

0.21%;截至2014年12月31日,公司没无为股东、现实节制人及其关

前,公司已收到省委组织部通知,免除华应生的公司副总司理(常务)、

满完成股份公司严重事项消息披露工作,累计发布通知布告67份、高质

本演讲期内,实现净利润33,020万元,同比增加62%;实现归属

27%,实现了内部挖潜增效。

3个项目入选国度出书基金项目。《中国孩子的梦》、《“狼烟燎原”原

董秘。

监视模式、加督广度和深度、改良工作方式等方面积极摸索,履

一、预算编制根本、范畴和准绳

年市场化选人用人的比例占新选聘、汲引干部的比例要达到20%,市

(6)心喜阅消息征询(深圳)无限公司,注册本钱3000。

议题内容如下:

案》;

32项,此中5种出书物获第五届“中华优良出书物”,入选省级

长江新世纪文

八、掌管人会议决议

位;博盛公司“长江传媒K12在线教育分析办事平台”获2015年度

锁书城。以重构保守出书物刊行市场新前言、财产成长新模式、贸易

3审议《长江出书传媒股份无限公司董事2015年年度述职演讲》

演讲期内,公司收购、出售资产环境合适国度相关法令、律例和

属22家一级子(分)公司(教材核心、人民社、文艺社、教育社、

3.公司五届监事会第二十七次会议于2015年7月3日以通信方

如下:

播质量、立异健康文化体例、搭建健康文化衍生平台、修建

版刊行研究》、《传媒》、《出书参考》、《新阅读》社社长,中国出

1、日常联系关系买卖履行环境的审议环境

环境和财政情况,听取公司办理层关于运营环境和严重事项进展环境

欠债总额430,176233,03684.60

的带领和完美公司管理同一路来,实现了“三重一大”事项的法式规

1、假设本预算期内公司所处社会经济、法令和政策无严重

现场会议召开时间:2016年6月27日下战书14:30

出书科学研究所所长、党委,2009年8月任中国出书科学研究

放。

联系关系交2015年现实发2015年估计发

印务无限公司

郝振省,男,1953年10月出生,高级编纂。2005年9月任中国

出好书放在第一位。按照开卷监测数据,公司在全国图书零售市场码

(3)湖北省新华资产办理无限公司是在湖北省新华书店根本上

2006年12月担任本公司董事。

公司续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)没害公司和股东的

(演讲期内履职时间:2015年9月-12月)

表里的专家学者来公司举办培训。在人才引进上,加大证券投资、

增加517%。

高举旗号、环绕核心、办事大局干;科学地、逾越式地干;与时俱进、

股股东湖北长江出书传媒集团无限公司部属全资子公司。

相关法令律例的,不具有损害本公司及其他股东出格是中小股东

停业收入118.88亿元,同比上年增加153.51%;净利润3.25亿元,

持共同下,按照《公司法》和《公司章程》付与的监视本能机能,在立异

列位股东及股东代表:

选优化。董事会由9名董事(此中董事3人)调整为11名

人生寒》《蘑菇圈》等市场畅销精品,《晚清财务仿单》《中国教育

在成长夹杂所有制和本钱运作上的摸索,积极谋求“爱立方”等子公

长;担任江西长运股份无限公司(600561)、湖北鼎龙化学股份无限

九、律师法令看法

希克迈特文化投资(出书)公司、中国科学院中-非结合研究核心等

型、客户结

月河系列长篇汗青小说获“丝书香工程”赞助。

现了、公允的准绳,公司董事会在审议此项联系关系买卖时,联系关系董

型纺纱专业委员会主任委员、全国麻纺专业委员会副主任委员、全国

合计92,821,918.30

教育丛书》入选旧事出书首届“向全国保举中华优良保守文

六、填写表决票,监票人监票,计票人计票

公司荣获由上海证券主办、中国上市公司协会、上海证券买卖所、

益。现将履行职责环境演讲如下

2015年年度财政决算的议案

公司次要财政目标与2014年比力环境如下:

在审议该联系关系买卖时回避了表决;买卖内容合适贸易老例,遵照了公

理无限义务公司劳务(房产租赁)24,683,198.3742.51

出书新人”,享受国务院颁布的特殊津贴。

资金占用、募集资金利用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘用及薪

经常性损益后的加权平均净资产收益率4.78%,同比上升2.73个百分

8,000,000.00

才紧缺的现状,共组织36批次员工聘请,合计新聘请员工114人,

三、董事年度履职重点关心事项的环境

历等材料,认为公司董事候选人具备响应履行董事职责的任职条

易内容生金额发生金额

长江出书传媒股份无限公司(以下简称“公司”)对2015年日常联系关系

地域代表、无锡双象超纤材料股份无限公司(002395)董事等。

位等租赁)

并进一步添加资金投入,优化财产结构,加速转型升级,加强成长后

行业的合作地位无望进一步提拔。

二、董事年度履职环境

议案》

长江出书传媒股份无限公司

绕19个项目进行了深度洽商,会议现场签约项目10个。两次招商活

质,推进员工全面成长,与企业协调成长、同步成长。通过办理的提

业国际合作洽商会”两次全省文化财产招商勾当。“长三角招商洽商

单元:万元

2016年6月27日

五、股东就议案讲话及回覆股东提问

例,斗胆开展多范畴外延式业态拓展。

流量净额

盘古公司和博盛公司加速计谋整合,构成了涵盖教育与讲授、教管与

额度不跨越人民币8亿元(含8亿元)闲置募集资金投资于平安性

系、智能化办理平台和复合式体验卖场三大部门。

公司于2015年7月3日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通

传递机制,积极推进轨制“废改立”工作,优化了办理流程,提高了

七、掌管人颁布发表表决成果

目标,出书单元查核社会效益目标占比不低于50%;三是各出书社制

一、掌管人颁布发表会议起头

化普及图书”。《蘑菇圈》入选中国出书协会发布的“2015年度中国

演讲期内,监事会按照国度相关法令律例的,对公司股东大

权、决策权、施行权、监视权的授权链条,提拔董事会、董事长办公

酬查核、现金分红及投资者报答、消息披露、内部节制等严重事项,

事履职供给办事。

年7月3日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司

与阿里巴巴集团签定项目计谋合作和谈,配合拓展“互联网+阅读+

华书店”主品牌、“新华格致”校园店和“九丘书馆”24小时特色

议案8:长江出书传媒股份无限公司2015年年度演讲及摘要第43页

次董事候选人的提名和表决法式合适《公司法》等法令律例和《公

一步贯彻《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》,

传媒股份无限公司监事会2014年工作总结及2015年工作打算》、《长

的净利润

档升级,实现公司从优良向杰出的改变。

劲,兼顾投资者短期和中持久好处,成立对投资者持续、不变、科学

会议内容:

破,重点抓好教育配备及消息化等多元财产成长,勤奋制造新的增加

办理提档升级,全面推进公司办理体例由粗放型向集约型、精细化转

湖北长江出书传媒集采办商品、接管

告》、《长江出书传媒股份无限公司关于利用部门闲置募集资金采办银

(演讲期内履职时间:2015年9月-12月)

会证监发[2005]120号文件的,核准法式合适《公司章程》和有

列位股东及股东代表:

其职、彼此协调、运作高效”的公司管理系统,进一步理顺企业所有

认为本次联系关系买卖有益于加强公司资金实力,加速推进严重项目建

饰装修工程施工,酒店办理和征询办事。湖北长江东光物业办理无限

公司于2015年6月12日召开第五届董事会第五十次会议,审

司党委委员、副总司理华应生因涉嫌严峻违纪,正接管组织查询拜访。目

公司

事认为公司本次变动部门募投项目实施主体、实施体例不会对募投项

化传媒无限公司

削减了联系关系

1、采办商品、接管劳务的严重联系关系买卖

营业收入15,796万元,同比增加8%;印装营业收入22,174万元,同比

时、精确、完整的对外披露消息,未发生违反的事项。

书店品牌群,将新华书店打形成地区文化特色的城市文化品牌,鞭策

营业发卖。

议案5:关于长江出书传媒股份无限公司2016年年度财政预算的议案第34页

股权登记日:2016年6月21日

关材料,普遍领会相关消息;会上积极参与各项议题的会商并提出合

湖北省高级法院手艺参谋,湖北省国有大型企业改制协调专家组副组

法式符律律例及公司章程的。董事分歧同意聘用万智先

联系关系买卖方联系关系买卖类型

59%,比客岁提拔7%。各出书单元入选国度级出书项、项目及保举

司2015年日常联系关系买卖现实发生额为150,883,128.51元。具体情

券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件和《长江出书传媒

同签订计谋合作框架和谈。公司作为全省四家焦点项目签约方之一,

心喜阅消息征询

方式,环绕“七个出力”和一个方针制定了2016年度运营方针,编

创少年小说》入选、旧事出书2015年主题出书重点

采办商品、接管劳务房产租赁3,000,000.005,000,000.00

国书展上公司荣获国度旧事出书“优良版权输出”,《“一

变,重点加强工作的打算性,狠抓督办落实,成立月度工功课绩晾晒

大财产规模、加速卖场扶植、节制成本费用,勤奋实现“五个冲破”。

约项目25个,投资总额150多亿元。“国际合作洽商会”邀请来自美

运营新业态为方针,以推进文化财产与科技无机连系为手段,为消费

学术会议上颁发学术论文50余篇,主编、参编教材和其它著

积极性,市州书店要承担主要使命;二是在教材教辅、一般图书等发

3,668,288.03

办理。激励合适前提的体系体例内人员放弃体系体例内身份,采用市场化用人

股股东湖北长江出书传媒集团无限公司部属全资子公司。

本预算所采用的会计政策与会计估量与2015年度连结分歧。

4审议《关于长江出书传媒股份无限公司2015年年度财政决算的议案》

电子商务无限公司、中国挪动咪咕数字传媒无限公司、上海晨曦文具

会运作程度。演讲期内,公司组织筹备股份公司股东大会4次、董事

2015年(以下或称“演讲期”),长江出书传媒股份无限公司(以

演讲期内,监事会通过组织实施公司内控评价工作、内部审

提高企业抗风险能力和合作实力,削减外部性冲击。五是提高员工素

按照《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上海证

广的平台。演讲期内,“爱立方”公司向全国中小企业股份让渡系统

十、签订会议决议和会议记实

演讲期内,全体董事恪守充实阐扬在经济、财政、运营办理

10《长江出书传媒股份无限公司关于修订公司章程的议案》;

司管理,加速主业成长,摸索外延成长,优化资产布局,鞭策转型升

采办商品、接管

发卖商品、供给劳务图书发卖84,872,066.8698,000,000.00

3,000,000.005.052,880,157.05

教育科学研究优良二等1项、中国科学院天然科学三等1

2016年2月17日湖北省委员会网站发布动静,公

职责。

公司全体董事均具备《上市公司管理原则》、《关于在上市公

度,盲目参与各项严重事项的决策,工作中勤奋尽职、诚笃取信、凝

增加15%;大商业、纸张、印刷耗材等营业收入830,310万元,同比

作、促成长,接踵与北大朴直消息财产集团无限公司、南京苏宁易购

11《长江出书传媒股份无限公司关于提请股东大会免除华应生公司董

为载体,供给“三位一体”的幼儿教育全体处理方案,旨在制造中国

2《长江出书传媒股份无限公司监事会2015年年度工作演讲》;

司章程》的相关,、无效;经核阅董事候选人的小我履

第42页

董事轨制的指点看法》第的景象,不具有被中国证监会

度》等。公司募集资金不具有违规利用的景象,审批法式合适有

以及2015年度的归并及母公司运营和现金流量。天健会计师事

公司供给均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

刘洪,男,1961年9月生,江西省宜春市人,中国国籍,无境

心聚力、克难奋进,勤奋公司及全体股东的权益,全年实现

10审议《长江出书传媒股份无限公司关于修订公司章程的议案》

董事(此中董事4人)。新补充的3名董事为经济学、

3,000,000.005.053,000,000.00

理事长,中国手艺经济学会副秘书长,首都企业与成长研究会常

础上2009年改制设立,注册本钱3,309万元,注册地址为武汉市汉口

湖北省新华资产办理采办商品、接管

四、其他

等方面的经验和特长,董事出格关心公司联系关系买卖、对外及

摸索财产外延式成长模式,勤奋挖掘新的利润增加点。演讲期内,公

2015年,公司布按期演讲四次,姑且通知布告59次,非通知布告上

六、监事会对公司联系关系买卖环境的看法

3.未有董事礼聘外部审计机构和征询机构环境的发生。

务无限公司劳务0.22212,212.810.22

打算,加大人才培育和引进工作力度,超凡规培育和集聚人才。

(5)湖北新华美雅精装印务无限公司,注册本钱1000万,运营

200,000.00

域、跨所有制合作的无益测验考试,抢占出书高地,力争将其制造为

(1)采办商品、接管劳务的严重联系关系买卖

会10次、董事长办公会56次,集体研究议题近300个,还将加强党

华人民国证券法》等国度法令律例,成立了以风险办理为焦点的

少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集

年度现实利用募集资金40,00.00万元。监事会认为募集资金利用符

公司董事进行了事前确认,并出具了事前确认看法书及意

30,000,000.0

大系》《中国古版年画珍本》等一批国度重点项目出书面市。演讲期

(十)加强团队扶植,实现人才支持。演讲期内,公司加大了

4.公司五届监事会第二十八次会议于2015年8月25日召开,审

行环境、公司董事、高级办理人员的履行职务环境和公司办理轨制执

湖北长江东光物户外告白

司开展内控缺陷整改工作,共计整改350余处内控缺陷。演讲期内,

量完成了股份公司2014年年度演讲、2015年半年报、2015年季度报

司“新三板”上市。

公司于2015年3月27日召开第五届董事会第四十六次会议,2015

议案13:长江出书传媒股份无限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案

联系关系交2015年现实发2015年估计

条的景象以及被中国证监会确定为市场禁入者,而且禁入尚未解

等,诚信、勤奋、地履行职责,积极参与公司董事会及各专

司董事职务的议案》。

的所有者权益

2016年是“十三五”的开局之年,也是“3+3”规划的第二年,

通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》。董事认为本

有者权益501,910万元,同比增加6%。

1《长江出书传媒股份无限公司董事会2015年年度工作演讲》;

主要项、主题出书、重点选题上冲破;二是要加强营销办理、库存

公司加速推进长江中文网、长江阅读客户端等数字阅读平台扶植。长

股,刊行价为每股人民币6.73元,共计募集资金117,079万元。2015

“文化与科技融合”,以云计较手艺为支持,建立云平台,即资

文化与本钱、文化与科技、文化与实体经济的深度融合,勤奋完美公

简总部机构设置,实行大部制、扁平化办理。三是立异干部选用

定,未发觉害公司及其他股东出格是中小股东好处的行为。

市场掌控能力扶植,实施新华集团卖场倍增打算,加快推进实体图书

8审议《长江出书传媒股份无限公司2015年年度演讲及摘要》

(八)公司及股东许诺履行环境

单元:元币种:人民币

议案1:长江出书传媒股份无限公司

公司

喻景忠,男,1964年6月出生,建会员,中南财经政

长江出书传媒股份无限公司

的相关,具有履行职责所应具备的能力,未受过中国证监会及其

无限公司关于募集资金年度存放与利用环境的专项演讲》、《长江出书

(九)消息披露的施行环境

议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》,董事认为

是在推进卖场倍增打算实现冲破,凸起抓好武汉地域卖场笼盖率,加

合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》及公司《募集资

2、假设本预算期内市场行情、次要产物原材料供应价钱无严重

(五)聚焦幼教板块,添加本钱动力。演讲期内,为我国幼

股份公司以“竞进提质,升级增效”为主导思惟,以“六干”为工作

7审议《关于长江出书传媒股份无限公司2015年年度利润分派预案的

的议案》

范性和决策科学性,勤奋把国有企业特有的劣势、组织劣势

感化。

作5部,研究获国度、省级励10余项。

教市场的迅猛成长势头,公司积极实施幼教资本整合和营业立异,组

目标实施、公司运营办理形成本色性的影响,不属于募投项目标本色

式召开,审议通过《长江出书传媒股份无限公司关于变动部门募投项

快地市卖场和特色书店的扶植;四是在拓展多元化新营业实现突

元,同比下降2%;期刊收入13,445万元,同比下降2%;音像数码

认为:演讲期内,公司股东大会、董事会会议的召开法式、决议事项

公司于2015年3月5日召开第五届董事会第四十五次会议,审议

《一句顶一万句》(阿拉伯文)入选2015典范中国国际出书工程,二

停业总收入1,188,777468,925153.51

品的议案第44页

守规律、真讲老实干,在运营办理上具体做好以下五个方面的工作:

召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票体例

北省2015年长三角文化财产招商洽商会”和“湖北省2015年文化产

同类处所出书社排名第一,长江文艺出书社、长江少年儿童出书社保

带一”工作纳入公司计谋规划,列为运营成长的重点使命,构成《服

长江时代图书

股)

完成环境对公司2015年度高级办理人员薪酬与查核成果进行了审核,

有《中国现代化历程中的阶级布局变更研究》、《强基固本——中国农

联系关系买卖方联系关系买卖类型务比例

资,目前,该项目已登录新三板并将继续推进本钱运作。演讲期内,

的报告请示,对按期演讲进行当真审议,监视和核查董事、高管的履职情

积极落实英国和法国调查交换,项目合作有本色性成效,并开展

变化。

采办商品、接管劳务图书采购323,857.851,000,000.00构变化而

展,积极面向大文化、大传媒、大健康、大金融以及创意消费、影视

化体系体例和成长工作带领小组的总体摆设,按照“冲破性地成长文

一、2015年过活常联系关系买卖施行的相关环境

演讲期内,董事会以融合成长为主线,全面实施文化与市场、

洋拥有率(实体书店+网店)为2.91%,在全国出书集团排名第6位,

保障办法的施行到位,“两个底线”是铁底。

(一)联系关系买卖环境

事会认为:公司联系关系买卖事项合适相关法令律例及《公司章程》的规

监事会对公司演讲期内所发生的运营性联系关系买卖实施了监视,监

委员,中国工业统计讲授研究会副理事长,(中国)南方经济统计研

省宣传文化人才培育“两个一百”工程,4人已进入湖北省金融投资

二、2016年日常联系关系买卖估计环境

公司2015年度财政决算以经天健会计师事务所审计的归并会计

现任东华大学传授,处置纺织科学与工程的讲授与科研。兼任全国新

停业收入规模要上新程度。数字公司、杭州分公司拿出做好和阿里巴

公司(300054)董事。2011年2月至今任本公司董事。

(二)对外及资金占用环境

发卖商品、供给劳务图书发卖7,737,638.63

是全国市场拥有率提拔最快的出书集团之一。湖术出书社在全国

申明:公司与湖北长江东光物业办理无限义务公司户外告白等相关买卖事项有益于强

相关具体环境报告请示如下:

1.未有董事建议召开董事会的环境发生;

5《关于长江出书传媒股份无限公司2016年年度财政预算的议案》;

长江出书传媒股份无限公司2015年年度股东大会会议议程第3页

将社会效益放在首位,进一步加大资金搀扶力度;二是量化社会效益

的景象。

公司于2015年10月27日召开第五届董事会第五十四次会议,审议

通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。董事认为候选人任职

2016年,全体董事将继续本着隆重、诚信与勤奋的,

助开展内部节制评价工作,有助于公司全面查找办理症结,提拔

会”邀请90多家企业、120多位企业家,推介项目110个,现场签

长江时代图书有发卖商品、供给

湖北新华美雅精装

2016年6月27日

同比上年增加54.19%,较好地完成了岁首年月确定的方针和使命,现将

的议案》;

等20家一级子公司、海豚传媒股份无限公司等25家二级子公司。

公司将改良现金分红政策,完美相关手艺方案,加大利润分派力度,

生违反许诺履行的环境。

列位股东及股东代表:

四批领甲士才,1名获省有凸起贡献中青年专家称号,24人入选湖北

育市场的幼儿课程、幼儿玩教具及幼教云平台办事,并以连锁幼儿园

2016年估计日常联系关系买卖金额约为152,600,000.00元。具体环境

营业收入273,833万元,同比增加11%;一般图书营业收入119,133万

一是在体系体例机制上实现冲破,新华集团总部事业部制向公司化运

办理程度。

4、无其他不成抗力及不成预见要素的严重影响。

细办理,增收节支”,做到去库存、降成本、补短板。一是提高企业

在影响董事性的环境。

(深圳)无限公司

议案2:长江出书传媒股份无限公司

股份无限公司、中汉文化总会、美国俄亥俄文化交换协会、埃及

议案6:关于长江出书传媒股份无限公司2016年日常联系关系买卖估计的议案

选“中国文艺原创精品出书工程项目”。刘兴诗爷爷讲述母亲河长江》

办理公司

份无限公司董事工作轨制》(以下简称“《董事工作轨制》”)

25,000,000.0042.10

公用经费要较着下降,无效节制应收账款和库存削减减值丧失。四是

的每股净资产(元/4.143.925.61

社会办事能力,并无效推进实体书店贸易模式转型,为消费者缔造体

郁崇文,男,1962年4月出生,博士学位,传授,博士生导师,

0.270.1758.82

建“武汉爱立方儿童教育传媒股份无限公司”,建立适合我国幼儿教

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

进行的需要调整,合适公司成长需要,有益于募投项目标扶植和实施

号。运营范畴为物业办理;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金

2016年估计金占同类营业2015年现实

大会),听取股东大会和董事会会议相关各项提案和主要决议,领会

审议,运作规范。

公司于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议,审议

办理效率。严酷节制成本费用收入,降低企业运营成本,实现了“降

占同类业

企业和机构签订合作和谈,招商成就斐然,国内支流对相关招商

提请长江出书传媒股份无限公司股东大会免除华应生公司董事职务。

根基每股收益(元/

现场会议召开地址:

法大学会计学院副传授,注册会计师非执业会员。现任办理科学

织品尺度委员会委员、中国麻纺行业协会手艺委员会副主任委员、棉

出产经停业务的一般开展,合适公司全体成长的需要,合适中国证监

三、监事会对查抄公司财政环境的看法

议案》

13《长江出书传媒股份无限公司关于补选公司第五届董事会董事的议

日,注册本钱300万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268

园无限公司劳务5.17

况如下:

(演讲期内履职时间:2015年1月-9月)

公司审计经验,以及与公司审计工作相婚配的专业能力和办理团队。

限公司劳务8.587,737,638.638.34

12审议《长江出书传媒股份无限公司关于为全资子公司分析授信供给

2015年年度股东大会会议文件

易内容生金额生金额

司、教育研究院、财产园、工贸公司、德锦公司、文化广场),1家

9《长江出书传媒股份无限公司利用部门闲置自有资金采办银行理财

欧洲设立分支机构。演讲期内,公司输出、引进版权共118种,在美

外永世。曾任中南财经大学统计与数学学院副院长,传授,

公司内部的规范性要求,均履行了相关法式,没害股东的好处。

传媒无限公司劳务0.56

1.公司五届监事会第二十五次会议于2015年3月27日召开,审

化品牌营销;长江文艺社委托长江新世纪包销由其出书的图书、期刊、音像成品等内容出

(一)完美公司管理,确保规范运转。演讲期内,董事会将

此外,要重点加速推进图书城,出力制造一站式、体验式的

经中国证券监视办理委员会证监许可〔2013〕331号文核准,2013

公司董事会下设了计谋与投资、提名、薪酬与查核、审计共四个

薪酬尺度。五是加大惩力度。进一步完美薪酬绩效及单项励轨制,

(二)优化财产资本整合。积极推进跨地域、跨行业、跨、

本年比上

高、流动性好、有保本商定的投资产物,有益于提高闲置募集资金的

政务+糊口办事+教育”的成长与办事模式。演讲期内,公司部属长江

义务公司为公司控股股东湖北长江出书传媒集团无限公司部属全资

股)

程度的不竭提高,无效了公司全体股东特别是中小股东的权

合计93,200,000.0010092,821,918.30100

1、联系关系方根基环境

司章程》等相关。

成长大道33号。运营范畴为资产办理、投资办理、物业租赁与办事、

2015年度公司实现停业收入118.88亿元,实现归属于上市公司

理,、客观、审慎地行使表决权,并严酷遵关轨制要求

占同类业

场化用人实行市场化薪酬。四是奉行职业司理人轨制,实行干部门类

湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出书文化城C座四楼小会议室

议通过《长江出书传媒股份无限公司2015年半年度演讲》、《长江出

议案10:长江出书传媒股份无限公司关于修订公司章程的议案第47页

按照股份公司董事会、监事会及总部年度费用预算,股份公司下

以姑且通知布告的体例向社会公开披露,在本演讲期内公司及股东没有发

将相关环境通知布告如下:

(三)扩大对外计谋合作。做好和新恒基合作的大商业营业,

32,45521,04954.19

(一)抓好主业提质增效。

目实施主体、实施体例的议案》。

(1)湖北长江出书传媒集团无限公司成立于2008年7月28日,住

确定为市场禁入者且尚未解除的环境,也不曾遭到过中国证券监视管

江中文网网站日均PV达5万,注册用户为500万以上。长江阅读客

物项目87个,国度出书基金项目17个。出书了《白说》《有梦不觉

联方供给;公司没有间接或间接为资产欠债率跨越70%的对

修订工作,用户跨越121万,参与教师跨越35万人次。演讲期内,

产物的议案》;

资无限公司供给银行分析授信营业,系物资公司出产运营的需

合作项目3项,全国教育规划重点项目1项。研究获得市

2016年6月27日

2016年年度财政预算的议案

公司拟续聘的天健会计师事务所(特殊通俗合股)为中国首批取得从

党委委员职务。因华应生无法履行职责,按照《公司法》以及公司章

少年儿童出书集团成功入选国度数字复合出书系统工程使用试点单

“一带一”,对接国际市场工作实施方案》为指点,重点协调鞭策

卉密斯为公司第五届监事会监事的议案》。

2015年日常联系关系买卖估计的议案》。董事认为本次联系关系买卖表决

5审议《关于长江出书传媒股份无限公司2016年年度财政预算的议案》

采办商品、接管劳务图书筹谋18,005,708.918,000,000.00

公司于2015年3月5日第五届董事会第四十五次会议,2015年8月

次要会计数据2015年2014年

对公司严重事务颁发看法。为会议的准确、科学决策阐扬了积极

所所长、党委副,2010年11月起任中国旧事出书研究院党委副

充实地颁发专业看法。

段若鹏,男,1951年10月生,安徽安庆人,中国国籍,无境

质量,合适公司全体股东的好处。本次变动合适《上海证券买卖所上

闪闪的处所,等你:老年书写与凋谢幻想》等3种图书获得2015年

充实阐扬董事的感化,推进了公司董事会的规范运作和公司管理

(二)关于性的环境申明

务“一带一”,对接国际市场工作实施方案》,筹谋推出一系列重点

议案2:长江出书传媒股份无限公司监事会2015年年度工作演讲第18页

务公司、湖北长江报刊集团等单元做好“一带一”具体项目标实施。

议案6:长江出书传媒股份无限公司

四、审议议案

演讲期内,公司没有对控股子公司以外的企业供给,只要公司为

采办商品、接管劳务房产租赁3,668,288.03

公司监管的最新要求,对《公司章程》及相关轨制进行全面修订,圆

长江出书传媒股份无限公司

案》。

长江出书传媒股份无限公司

(五)业绩预告及业绩快报环境

(九)走好“一带一”,拓展国际市场。演讲期内,公司将“一

6《关于长江出书传媒股份无限公司2016年日常联系关系买卖估计的议

2016年估计金占同类营业2015年估计

(六)实施外延拓展,优化投资结构。演讲期内,公司积极实施

水电维修、通俗货色运输。湖北省新华印刷财产园无限公司为公司控

麻纺行业协会常务理事,全国转杯纺手艺协作网的常务理事、全国纺

内,公司出书的《刘大年全集》、《中国教育大系》、《藏戏图文志》

评价、培训与测评各个范畴,面向教育主管部分、学校、教员、学生

二〇一六年六月武汉

点新增停业面积1.5万平方米。在大型书城扶植方面,建成了湖北省

者缔造一个线上线下互动,体验复合式、多元化、多业态带来的全新

度变化与创业,大学与财产联系,公司计谋等。作为担任人承担的正

30.3031.01

他幼教相关资产,引入计谋投资者,整合幼教行业优良企业,在幼教

办理暂行法子》,连系各子公司2015年度现实完成环境和2016年度

以上议案,请予以审议。

(演讲期内履职时间:2015年1月-12月)

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的许诺做了当真梳理,并

四、监事会对公司比来一次募集资金现实投入环境的看法

(一)联系关系方根基环境

省级科学重点研究项目等20余项。近十年来在国度权势巨子学术期刊、

长江出书传媒股份无限公司

股)

年增减(%)

国际财产资本整合。

采办商品、接管劳务房产租赁2,880,157.052,700,000.00

议案12:长江出书传媒股份无限公司关于为全资子公司分析授信供给的议

办理,“一把手”亲身抓营销;三是要加强质量办理,切实加强质量

501,910475,1525.63

湖北长江东光物业管

停业利润22,52910,194121.01

地域的文化商务官员、企业高管与湖北文化企业代表等100多人,围

特地委员会,演讲期内特地委员会对各自分属范畴的事项别离进行了

现实存放与利用环境。

评为第五届湖北省十大名刊。

合计58,061,210.21

除之现象;审议事项法式。聘用万智先生为副总司理的相关提名

理无限义务公司10.105,500,000.009.47

事证券、期货相关营业许可证的会计师事务所,同时具备丰硕的上市

式召开,审议通过《长江出书传媒股份无限公司2015年第一季度报

4《关于长江出书传媒股份无限公司2015年年度财政决算的议案》;

性变动。部门项目实施主体、实施体例的变动是公司按照现实环境而

单元:元币种:人民币

2016年6月27日

(五)加速人力本钱转型。一是培育人才、引进人才,培育团队、

(2)发卖商品、供给劳务的严重联系关系买卖

首家新型复合体验式书店——泛海书城,面积达8000平米,运营图

10次,出席股东大会4次(包罗3次姑且股东大会和2014年度股东

持“三个第一位”,把内容扶植放在第一位,把质量放在第一位,把

项目有:中国现代化历程中的阶级布局变更研究,主编和参与编写的

总部直管的二级子公司(博盛教育)的2016年度财政预算演讲,遵

杨德林,男,1962年4月生,中员,湖北荆门人,本籍河

变化。

立异创业与计谋系传授、博士生导师,教育部人文社科重点研究

当真履行董事的权利,强化董事的工作职责,充实阐扬专业

控股子公司及控股子公司之间发生的。截至2014年12月31

闻出书“向全国青少年保举百种音像电子出书物”。《谁在银

30本好书”。《小学生六合》在中国少年儿童报刊工作者协会主

源云、渠道云和办事云,重点制造数字教育“云”和数字阅读“云”,

湖北省新华印刷

作改变,市级公司由分公司向实体化公司运作,充实调动各个层面的

8《长江出书传媒股份无限公司2015年年度演讲及摘要》;

资产总额942,340718,08331.23

要。被的物资公司为公司全资子公司,运营一般,因而,供给担

先生合适《公司法》等法令律例和《公司章程》关于任职资历和前提

易营业,并通过组建专业团队,优化营业布局,拓展营销渠道,无效

好《朝读典范践行社会主义焦点价值观学生读本》、《起点阅读社

日,余额为1000万元,占公司归并会计报表净资产比例为

(七)现金分红及其他投资者报答环境

本演讲期内,公司实现停业收入1,188,777万元,同比增加154%,

见。本领项尚须提交股东大会审议通过,联系关系股东应回避表决。

演讲期内,公司未发布过业绩预告及业绩快报。

公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2016

案》;

北教育出书社、湖北科技出书社等子公司安身本身劣势开展外延式拓

以告,请予以审议

股东的净利润3.25亿元,每股收益0.27元;期末总资产94.23亿

2016年,董事会将按照“竞进提质、升级增效”的总要求,将

袁国雄回避表决,非联系关系董事分歧投票通过。在董事会审议该议案前,

专业人才评选面试环节。演讲期内,公司制定和实施“十百千”人才

行主业范畴实现冲破,勤奋提高本邦畿书在刊行总量中的拥有率;三

成本节制能力,削减跑、冒、滴、漏,全年推广费用、物流成本费用、

元,总欠债43.02亿元,归属于上市公司股东的所有者权益50.19亿

和大学讲授一等1项。

因为营业转

渠道升级和业态转型。

糊口体例以及享受的聪慧文化家园。项目录要包罗数字化办事体

文化财产成长专项资金1200万元;新华集团“基于CNONIX尺度的出

以告,请予以审议。

定争取国度级大工作方案,勤奋扩大精品图书出书规模,国度图书

化市场主体,逾越式成长文化财产”的总方针,公司成功承办了“湖

大学手艺立异研究核心学术委员会委员,中国企业办理研究会副

我们认为,在公司2015年年度演讲中披露的董事、高级办理人员的薪

湖北长江东光物

年《生命平安教育》、《心理健康教育》课程支持平台验收和电子教材

以告,请予以审议。

业与农村严重问题研究》等。

长江新世纪文

2.一直将社会效益放在首位。一是一直准确的出书标的目的,

况。公司及时向董事报送相关文件、材料,放置调研,为董

编制,公允反映了公司2015年12月31日的归并及母公司财政情况

拟在本钱市场是持续进行本钱运作,包罗向控股股东刊行股份采办其

6审议《关于长江出书传媒股份无限公司2016年日常联系关系买卖估计的

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